1. Zweck

Diese AML-Richtlinie beschreibt Maßnahmen, mit denen william hill casino verhindert, dass die Plattform für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere kriminelle Aktivitäten genutzt wird.

2. Rechtlicher Rahmen

Es gelten:

• EU-Geldwäscherichtlinien
• österreichisches Glücksspiel- und Geldwäschegesetz
• Pflichten gegenüber Regulierungs- und Finanzbehörden

3. Risikobasierter Ansatz

Spieler werden anhand definierter AML-Risikoindikatoren analysiert:

• Land der Herkunft, Zahlungsmethoden, Verhalten
• Einzahlungs- und Auszahlungsmuster
• verdächtige Muster oder ungewöhnliche Transaktionen

Je höher das Risiko, desto strenger die Prüf- und Überwachungsmaßnahmen.

4. KYC – Kundenprüfung

KYC-Verifizierung ist Pflicht, bevor Echtgeldspiele voll verfügbar oder Gelder ausgezahlt werden.

• Personalausweis, Reisepass oder Führerschein
• Adressnachweis
• ggf. Herkunftsnachweise für Geldmittel

Falls Dokumente verweigert werden, kann das Konto gesperrt und Gelder eingefroren werden.

5. Verstärkte Sorgfaltspflichten

Für Hochrisikofälle wie PEP-Personen gelten:

• zusätzliche Dokumentationspflichten
• manuelles Monitoring
• Management-Freigabe erforderlich

6. Monitoring & Analyse

Beispiele für prüfpflichtige Muster:

• Mehrere Einzahlungen ohne Spieleinsatz
• Geldbewegung ohne erkennbaren Glücksspielzweck
• wiederholte minimale Ein- und Auszahlungen

7. Meldung von Verdachtsfällen

Verdächtige Aktivitäten können an Behörden gemeldet werden. Die „Tipping-Off“-Regelung verbietet, dass Spieler über eine Meldung informiert werden.

8. Aufbewahrung

AML-relevante Daten werden mindestens fünf Jahre gespeichert, danach gelöscht oder – falls gesetzlich gefordert – weiter archiviert.

9. Mitarbeiterschulung

Support- und Finanzmitarbeiter werden regelmäßig geschult, um AML-Risiken zu erkennen und korrekt zu handeln.

10. Drittanbieter

Nur AML-zertifizierte Zahlungs- und Software-anbieter werden eingesetzt. Vertragliche AML-Konformität ist verpflichtend.

11. Verbotene Aktivitäten

• Nutzung fremder Finanzmittel
• Absichtliche Verschleierung der Identität
• Versuche der Manipulation von AML-Kontrollen

12. Änderungen

Aktualisierte Versionen werden auf williamhillaut.com bereitgestellt.

13. Kontakt

• Betreiber: william hill casino
• Webseite: williamhillaut.com
• E-Mail: [email protected]
• Adresse: Wielandgasse 9, 8010 Graz

Diese Seite dient der Information und ersetzt keine Rechtsberatung.